?

Log in

No account? Create an account

Предыдущий пост | Следующий пост

Москва, 3 февраля. В России получила распространение новая схема отмывания доходов через Федеральную службу судебных приставов. О ней газете «Коммерсантъ» рассказали участники банковского рынка. По данным издания, операции мошенники проводят с помощью взыскания фиктивного долга ФССП.

Преступники действуют следующим образом: двое (резидент и нерезидент страны) договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом при этом выступает юрлицо-нерезидент. Он требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с требованием. Когда суд принимает решение о выплате, деньги списывают со счета должника и переходят на счет в иностранном банке.

В рамках этой "защищенной законом" схемы из страны в 2016 г. было выведено около 16 млрд рублей.

Записи из этого журнала по тегу «россияне за рубежом»

promo lilasbleu january 4, 2014 10:04 49
Buy for 20 tokens
На Всемирной выставке 1900 года была улица Будущего - «la rue de l'Avenir"- движущийся электрический тротуар, созданный американскими инженерами Schmidt и Silsbee, которые ранее сделали такой же для Всемирной выставки в Чикаго в 1893 году. Тротуар проходил по всей выставке в виде…

Комментарии

( 6 комментариев — Оставить комментарий )
severr
3 фев, 2017 08:19 (UTC)
ну так...
новая постасоветская белоленточная элито спит с "Крестным отцом" под подушкой
lilasbleu
3 фев, 2017 08:20 (UTC)
Почему белоленточная? Чиновники и их родственники будут в первых рядах.
severr
3 фев, 2017 08:22 (UTC)
это и есть новая постосоветская элита
lilasbleu
3 фев, 2017 08:52 (UTC)
Выползшая из старой партийной, комсомольской и т.п. Рыба гниет с головы.
severr
3 фев, 2017 09:45 (UTC)
естественно, застой и перестройка это их творения,
wlad_1978
3 фев, 2017 09:34 (UTC)

Ну эта сумма мелочь

( 6 комментариев — Оставить комментарий )

Метки



Яндекс.Метрика







Map








Календарь

Май 2018
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Разработано LiveJournal.com
Дизайн Michael Rose