Преступники действуют следующим образом: двое (резидент и нерезидент страны) договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом при этом выступает юрлицо-нерезидент. Он требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с требованием. Когда суд принимает решение о выплате, деньги списывают со счета должника и переходят на счет в иностранном банке.
В рамках этой "защищенной законом" схемы из страны в 2016 г. было выведено около 16 млрд рублей.
Journal information