lilasbleu (lilasbleu) wrote,
lilasbleu
lilasbleu

Categories:

Новая схема отмывания денег

Москва, 3 февраля. В России получила распространение новая схема отмывания доходов через Федеральную службу судебных приставов. О ней газете «Коммерсантъ» рассказали участники банковского рынка. По данным издания, операции мошенники проводят с помощью взыскания фиктивного долга ФССП.

Преступники действуют следующим образом: двое (резидент и нерезидент страны) договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом при этом выступает юрлицо-нерезидент. Он требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с требованием. Когда суд принимает решение о выплате, деньги списывают со счета должника и переходят на счет в иностранном банке.

В рамках этой "защищенной законом" схемы из страны в 2016 г. было выведено около 16 млрд рублей.
Subscribe
promo lilasbleu january 4, 2014 10:04 51
Buy for 20 tokens
На Всемирной выставке 1900 года была улица Будущего - «la rue de l'Avenir"- движущийся электрический тротуар, созданный американскими инженерами Schmidt и Silsbee, которые ранее сделали такой же для Всемирной выставки в Чикаго в 1893 году. Тротуар проходил по всей выставке в виде…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 6 comments